CARPETA TEMATICA

LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMEN ORGANIZADO

El Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal (ASISP), pone a su disposición la presente recopilación documental, con la finalidad de colaborar con la labor parlamentaria.

La presente carpeta temática contiene:

* Antecedentes Parlamentarios

- Reporte de antecedentes parlamentarios

* Marco Legal

- Legislación nacional

- Legislación internacional

- Legislación supranacional

- Normatividad especifica

- Jurisprudencia

* Referencias especializadas

- Informes de investigación

- Material bibliográfico

- Información estadística

- Informes de la Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF)

- Informes de organos internacionales

- Organismos que rigen el Sistema Nacional de Control del Lavado de Activos en países de Iberoamérica

* Contexto

- Materiales de prensa

- Enlaces de interés

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA (DIDP)

En el menú superior puede revisar cada una de las categorías de documentos incluidos en la presente carpeta, todos los cuales pueden ser recuperados a texto completo.
Los documentos electrónicos que se han incluido están publicados al amparo de la legislación vigente sobre transparencia y acceso a la información pública (Ley 27806 y sus modificatorias) y a los derechos de autor (D.L. 822 - Art. 43º y 44°).