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OPERACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO
Se ha investigado el salvataje del Banco Wiese, la liquidación de la Banca de Fomento y las responsabilidades de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en los diversos procesos de salvataje bancario. Cabe mencionar que durante el período legislativo 2001-2002, la Comisión Investigadora de Delitos Económicos estudió el caso del Banco Latino. De este modo, con las investigaciones realizadas ahora, se ha cumplido con presentar una visión panorámica integral de los casos de corrupción en el área de bancos durante los años noventa.
En cuanto al Banco Wiese, se ha analizado la gestión del banco antes de 1997 y luego el período 1997 - 2000, estableciendo las responsabilidades en operaciones de préstamos concentrados en grupos económicos, por encima del mandato de la ley e irregularidades en la provisión de garantías reales. Asimismo, se ha estudiado la fusión del banco y las acciones de las entidades del Estado con relación al aval de la cartera pesada del banco y al patrimonio del mismo. Este análisis incluye la valorización del costo total al Erario Público.
Sobre la Banca de Fomento, se analizaron los eventuales hechos irregulares en la actuación de la Comisión Administradora de Cartera y la instalación y desempeño de los Comité liquidadores después de diez años de iniciado el proceso.
Finalmente, respecto al rol de la SBS en el sistema financiero, se ha estudiado la labor de fiscalización, que en muchos casos fue deficiente y sin un seguimiento de las normas que hubieran permitido la sanción oportuna de los responsables de irregularidades, evitando la evolución negativa de los procesos en el sistema financiero.
VENTAJAS TRIBUTARIAS
En este rubro se continuaron las investigaciones emprendidas por el Congreso de la República durante el período 2001-2002. Así, se realizó un estudio del Decreto Supremo 120-EF y los usos irregulares que podrían haber hecho determinados contribuyentes, en perjuicio del Estado. Con respecto a los orígenes del decreto 120-EF, se ha analizado su relación con la Ley 26283 y la responsabilidad en formular una norma que, según ha establecido el Congreso, excedió los términos de la ley. Por otro lado, se ha estudiado cómo se aplicó este decreto ley buscando cuantificar la pérdida para el Estado de las ventajas tributarias concedidas.
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
Se analizó la evolución de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) durante toda la década de 1990-2000. Se ha podido establecer que los fondos de pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales fueron empleados para el enriquecimiento privado de miembros de la red de corrupción. Para esta investigación se elaboró una cronología de estas operaciones que detalla los momentos más significativos del proceso. Asimismo, nuestro informe ha buscado puntualizar las responsabilidades individuales de quienes ocuparon cargos en los directorios, el cuerpo gerencial y el Comité de Supervisión integrado por Ministros de Estado.
El informe ha dividido el accionar corrupto al interior de la CPMP en los siguientes rubros: inversiones inmobiliarias, inversiones hoteleras, préstamos a terceros e instituciones financieras, como el Banco de Comercio y FINSUR. Hay que indicar que los aspectos profundizados en esta investigación corresponden a los casos que no se encuentran judicializados.
PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS
HOTELES DE TURISTAS
Se analizaron las operaciones de privatización de las empresas hoteleras del sector turismo. Se llegó a identificar las eventuales irregularidades en estos procesos y el incumplimiento por parte de los operadores privados, tanto en el pago de las cuotas pendientes de las operaciones de venta a plazos, como en los compromisos de inversión que debían realizarse. La importancia de este caso consiste en realizar las recomendaciones sobre las acciones que deberá emprender el Estado para corregir estas irregularidades y minimizar los perjuicios ocasionados.
EMPRESAS DEL SECTOR MINERO
Se han investigado las privatizaciones de algunas empresas del sector minero, tales como la Refinería de Cobre de Ilo, Empresa Minera Paragsha, Empresa Minera Yauliyacu S. A. Para ello se revisó la legislación que regula el proceso de privatización y los eventuales vacíos que habrían permitido errores en la elaboración de las bases de los concursos y convocatorias a las subastas, así como la falta de seguimiento a los compromisos de inversión.
Uno de los aspectos considerados en la formulación de los contratos de venta de las empresas es la inclusión del cuidado del medio ambiente en las zonas y regiones donde están ubicadas las operaciones. Otro rubro corresponde al cumplimiento de los compromisos de inversión, al deterioro del empleo estable y al comportamiento tributario de los nuevos operadores.
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
En este tema, que deriva de los acuerdos de la Comisión Presidida por el Congresista Valencia Dongo, se analizó los siguientes aspectos:
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PERU PRIVATIZATION FUND y la eventual utilización de información privilegiada a través de funcionarios o representantes del Estado con la finalidad de lograr para sus papeles de deuda externa peruana mejor tratamiento que el resto de tenedores.
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ELLIOT FUND y las eventuales vinculaciones de poseedores de papeles de la deuda peruana que enjuiciaron al Estado Peruano, transgrediendo acuerdos con las entidades encargadas de realizar las operaciones del Plan Brady, entre ellos, el Swiss Bank.
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Recompra de papeles efectuada a través del Swiss Bank en 1993-1996, en esta operación se habrían seguido procedimientos distintos a los contratados para los reportes de compras de pagarés. Finalmente, se habrían empleado fondos intangibles para la cancelación de la deuda configurando una eventual malversación.
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